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Oficial de cumplimiento
Detalles
Tipo de oferta
Profesional
Ubicación
Presencial; Guatemala, Guatemala, Guatemala
Área de trabajo
Legal
Tipo de cargo
Abogado
Jornada
Completa
Contrato
Indefinido
Expectativa salarial
Q12,000
Requisitos
Experiencia:
Sin experiencia (de 0 a 2 años de experiencia)
Carrera(s):
Licenciatura en ciencias jurídicas y sociales
Licenciatura en administración de empresas
Posgrados:
Maestría en gestión de riesgos
Especialización en gestión de riesgos y compliance
Idiomas:
Inglés (Intermedio)
Descripción del puesto
Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable.
Requisitos:
● Licenciatura en Derecho
● Deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos.
● Conocimientos en PLD/FT
● Experiencia de 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en
fintech, banca o sector financiero.
● Conocimientos en legislación financiera.
● Inglés avanzado.
● Conocimiento en activos virtuales (plus, no indispensable).
Principales responsabilidades:
● Implementar y actualizar el Sistema de PLD/FT
● Monitorear y analizar transacciones para detectar operaciones inusuales o riesgosas
● Elaborar y presentar reportes regulatorios ante SAT, CNBV y UIF
● Mantener políticas, manuales y procesos internos actualizados
● Coordinar auditorías internas y externas
● Capacitar al personal en PLD/FT, activos virtuales y ética corporativa
● Reportar riesgos y hallazgos al Comité de Cumplimiento y Dirección General
Competencias: Adaptabilidad, Iniciativa, Aprendizaje rápido, Orientación a resultados, Responsabilidad, Resiliencia, Comunicación Directa, Curiosidad
Requisitos:
● Licenciatura en Derecho
● Deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos.
● Conocimientos en PLD/FT
● Experiencia de 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en
fintech, banca o sector financiero.
● Conocimientos en legislación financiera.
● Inglés avanzado.
● Conocimiento en activos virtuales (plus, no indispensable).
Principales responsabilidades:
● Implementar y actualizar el Sistema de PLD/FT
● Monitorear y analizar transacciones para detectar operaciones inusuales o riesgosas
● Elaborar y presentar reportes regulatorios ante SAT, CNBV y UIF
● Mantener políticas, manuales y procesos internos actualizados
● Coordinar auditorías internas y externas
● Capacitar al personal en PLD/FT, activos virtuales y ética corporativa
● Reportar riesgos y hallazgos al Comité de Cumplimiento y Dirección General
Competencias: Adaptabilidad, Iniciativa, Aprendizaje rápido, Orientación a resultados, Responsabilidad, Resiliencia, Comunicación Directa, Curiosidad
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